7月2日（rì）上午，國務院國資委（wěi）在集團總部召開中國輕工集團公司建設規範董事會工作會議。國務院國資委副主任孟（mèng）建民出席會議並作重要講話。國資委（wěi）企業改組（zǔ）局局長李冰，企幹二局副局長王（wáng）禮（lǐ），監（jiān）事會04辦主任（rèn）尹瑩出席會議。集團公司董事長陳鄂（è）生，董事、總經理俞海星，董事王漢（hàn）全，楊有紅（hóng）、楊繼學、周宇（yǔ）祥、徐烈均、葛付興等五位外部董事和集團公司領導出席會議。
國務院國資委副主任孟建民（mín）作重要講話
會議由李冰局長主持，王（wáng）禮副局長宣讀了中輕集團董事會組成人員名單。
孟建民副主任代表國務院國資委向楊有紅、楊繼學、周宇祥、徐烈均（jun1）、葛付興五位外部董事頒發聘書（shū），並就中（zhōng）輕（qīng）集團規範董事會建設作出重要指示。
孟建民指（zhǐ）出，中央企業建設規範（fàn）董事會、完善公司法人治理結構，是貫徹落實黨中央、國務院指示精神的重（chóng）大舉措，符合大型企業穩定發展的內在規律和要（yào）求，有利於提高發展質量，釋放企業活力，為保障中央（yāng）企業實現可持續發展，奠定體製（zhì）機製基礎。
孟建民表示，中（zhōng）央企業建設規範董事會在製度設計上有四（sì）個目的：一是實現決策組織與執行組織的（de）分離與製衡，有效發揮董事會在重（chóng）大決策、風險管控等方麵的（de）獨立性、規範化作用，充分發揮經理層在執行決策、內部管理等（děng）方麵的專業化、有效性作用。二是促進企業真正實現集體決策、科學決（jué）策。三是有利於實現（xiàn）決策組織的動態優化管（guǎn）理。四（sì）是有助於逐步實現國資委對國有企業管（guǎn）理方式的轉（zhuǎn）變。建立規範董事會後，國資委會將有關考核、薪酬、經理人員選（xuǎn）任等職權逐步移交董事會，由董事會對企業進行更加有效（xiào）的（de）個性（xìng）化管控。
孟建民指出，中輕集團（tuán）自2008年三家企業重組以來，取得了穩定發展。集團科（kē）研（yán）優勢明顯，創（chuàng）新（xīn）能力較強，但也存在資源整（zhěng）合還不到位，轉（zhuǎn）型效果還不夠明顯等（děng）一些問題。要以建設規範董事會為契機，進一步深化改革，強化創新驅動，全麵推動發展戰略落（luò）實，不斷提高經濟效益和可持續（xù）發展能力（lì）。重（chóng）點要做好（hǎo）以下幾方（fāng）麵工作：
一是充分（fèn）發揮外部董事和非外部董事的組合優（yōu）勢。全體董事（shì）要忠於職守，堅持原則，緊密（mì）團結，相（xiàng）互配合（hé），共同努力，按照相關法（fǎ）律法規和（hé）國資委董事會（huì）試點（diǎn）工作的有關要求，切實履行董事會的職（zhí）權，承擔相應（yīng）的責任和義務，使董事會成為集團改革發展的（de）決策中心和推動主體。
二是切實履行好董事會的科學決策職責，確保企業各項重大決策客觀、科（kē）學（xué）。要研（yán）究製定符合市場化要求的企（qǐ）業改革方案和措（cuò）施，認（rèn）真抓好企業各項改革任務的落（luò）實，推動企業全麵（miàn）深化改革，不斷提升企業效益和競爭力。
三是努力形成各負（fù）其責（zé）、協調運轉、有效製衡的公司治理機製。董事會作（zuò）為企（qǐ）業最高決策組（zǔ）織（zhī），要準確（què）把握議大事、把方向（xiàng）、防風險的基本職責定位。經理層要認真貫徹董事會的決議和要求，企業重大（dà）事項必須提交董事會研（yán）究（jiū）。企業監事會要抽出（chū）重要精力，監督企業董事會規範（fàn）運行，監（jiān）督企業形（xíng）成各負其責（zé）、協調運（yùn）轉、有效製衡的治理機製。
孟建民指（zhǐ）出，中輕集團（tuán）外部董事已正式到（dào）位，要（yào）抓緊製定（dìng）完善各項規章（zhāng）製度，保障董事會運作（zuò）規（guī）範有效；董事要切實履行職責和義務，忠實代表出（chū）資人的利益；董事會要切實（shí）履行好管理經理層職（zhí）責（zé），配（pèi）合國資委做好個性化管理（lǐ）工作。企業有關部門盡快熟（shú）悉並適應新體製，做好相關配合工作，保證董事（shì）會工作正常（cháng）開展。
陳鄂生董事長代表集團董事會發言。陳鄂生表示，建立以規範（fàn）董事會為核心的公司（sī）治理結構，是國資委全麵深化國有企業改革的重要舉措，也是中輕集團改革發展的客觀要求（qiú），標誌著集團的管（guǎn）控和運行將實現由（yóu）企業法向公司法製度體係的重大轉變，在集團發展曆程中具有重要的裏程碑（bēi）意義。
陳鄂生（shēng）指（zhǐ）出，董（dǒng）事會要忠實（shí）代表出資人利益，切實履行好國資委賦予的各項職責，重點抓戰略（luè）、抓改革、抓重大決策、抓風（fēng）險防控，不斷提升集團的核心競爭能力和可持續發（fā）展能力。要（yào）建立健全組織機構和製度體（tǐ）係，妥善處理（lǐ）好董事會、黨委、經理層（céng）的關係，構建職責明確、運轉協調、監督有效的（de）公司（sī）治理機製。要充分借（jiè）助外（wài）部董事的專業特長和獨立性，依法決策、民主決策、科學決策；各級領導、各部門、各級企業要密（mì）切配合董事會的工作，為董事會和專門委（wěi）員會工作做好服務與支撐。
陳鄂生表示（shì），集團（tuán）公司要認真學習、不折不扣的貫徹落實國資委工作要求和孟主任重要指示。要以此為（wéi）契（qì）機，不斷深化企業（yè）改（gǎi）革，完善法人治理結構，團結一心、開拓進取，力（lì）爭早日發展（zhǎn）成為一家為客戶提（tí）供全麵解決方案，為利益相關（guān）者創造最大價值，為人們營造美好生活的國際知名企業集團。
會上，俞（yú）海星（xīng）總經理代表集（jí）團公司與五位外（wài）部董事分別簽訂了服務合約（yuē）。
國資委有關廳局、有關監事會辦事處負（fù）責同誌，總部全體幹部職工，在京二級企業主要（yào）負責人在主（zhǔ）會場參加會議（yì）。京外二級企業領導（dǎo）班子通過視頻參加會議。